스웨덴 iGaming 규제 기관, 업데이트된 자금 세탁 방지 지침 발표


스웨덴과 Spelinspektionen 규제 기관은 현지 라이선스를 받은 iGaming 운영자가 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 보다 효과적으로 대응할 수 있도록 설계된 새로운 지침을 발표했습니다.

Watchdog은 공식 보도 자료를 사용하여 새로운 조언이 스칸디나비아에서 가장 큰 국가에 서비스를 제공하는 iGaming 회사의 요청에 따라 공식화되었으며 ‘이전 감독 경험’을 기반으로 한다고 선언했습니다. 조직은 지침이 ‘자금 세탁 규정’과 관련하여 기업의 의무에 대한 개요를 제공하면서 ‘다른 라이선스 사용자와 관련된 사항’도 포함한다고 밝혔습니다.

긴급 상황:

새로운 조언(pdf) 스펠린스펙티오넨 현지 라이센스를 받은 iGaming 운영자가 위험 평가를 수행해야 합니다 이러한 평가 결과를 기반으로 내부 절차를 따르고 운영에 대해 설명합니다. 또한 규제 기관은 기업이 국가의 규정에 따라 이러한 시스템을 정기적으로 검토하고 업데이트해야 한다고 밝혔습니다. 자금세탁방지법 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 이용될 위험이 가장 큰 비즈니스 영역에 대한 노력을 목표로 합니다.

직원 에너지:

Spelinspektionen은 또한 기업들에게 다음과 같이 조언했습니다. 내부 절차 및 루틴 공식화 고객 인식, 모니터링 및 보고와 관련된 조치를 포함한 자금 세탁에 관한 것입니다. 감시자는 추가로 운영자에게 다음을 지시했습니다. 직원이 라이센스 사용자 지침 및 관행을 인식하도록 합니다. 동시에 이 교육을 일반 위험 평가 및 훈련 체제에 통합합니다.

분석적 인식:

분야에서 고객을 알고 Spelinspektionen의 조언에 따르면 운영자는 다음을 수집하여 고객의 신원을 전자적으로 확인할 수 있어야 합니다.관련 정보‘. 규제 기관은 그러한 조치를 통해 기업이 개별 펀터에 대한 위험을 더 잘 평가, 편차를 감지하고 보다 효과적으로 개입합니다.

권장 시작:

Spelinsptionen의 새로운 지침은 다음보다 적은 금액을 입금하는 플레이어가 €2,000($2,340) 12개월 동안 ‘낮은 위험‘ 또는 자금 세탁 및 테러 자금 조달. 그러나 이 조언은 고객이 이 임계값을 초과하여 비정상적으로 큰 거래를 하거나 자금 출처 문서 제출을 거부하거나 응답하지 않거나 응답하지 않거나 비합리적이거나 비정상적인 게임 플레이와 같은 경고 신호를 나타냅니다..

입법 복종:

규제 기관의 조언에 따르면 온라인 카지노 및 스포츠 베팅 운영자는 다음과 같은 방법으로 스웨덴 자금 세탁법의 원칙을 준수해야 합니다. 신원 확인 정보 및 자금 증명 문서 수집. Spelinspektionen은 이 모든 것이 그러한 회사가 모든 의심스러운 금융 거래 검토 미해결 사건을 국가에 넘긴다. 금융 경찰.

보충 교육:

카밀라 로젠버그 (사진) Spelinspektionen의 최고 경영자(CEO)이며 그녀는 보도 자료를 사용하여 그녀의 조직이 디지털 세미나를 개최할 계획임을 선언했습니다.규칙 준수를 더욱 높이기 위해‘. 그녀는 이러한 행사가 경찰청과 협력하여 개최되었다고 주장했습니다. 모든 iGaming 운영자에게 공개됩니다. 에서 서비스를 제공할 수 있는 라이선스 스웨덴.

Rosenberg의 성명서 읽기…

게임 산업은 자금 세탁의 위험 영역입니다. 그리고 우리는 이 분야에 대한 설명과 지침의 필요성을 보았습니다. 이 가이드는 더 많은 이해로 이어질 것입니다 스웨덴 시장에서 라이센시에게 기대되는 것입니다.”


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