중국, 국경 간 도박과의 싸움에서 상당한 벌금 부과


중국과 국가외환관리국(State Administration of Foreign Exchange) 규제 당국은 해외 도박 활동 자금을 조달하기 위해 불법 금융 거래에 연루된 것으로 밝혀진 개인 10명에게 총 90만 달러에 달하는 벌금을 부과했다고 발표했습니다.

Inside Asian Gaming의 보고서에 따르면, 정부 기관은 피고인이 이후 해외 카지노에서 도박을 한 현금을 송금하기 위해 지하 은행 또는 기타 불법 소스를 활용한 것으로 판정된 후 엄중한 처벌을 가했습니다. 소식통은 이러한 강조된 위반이 2017년 4월과 작년 1월 사이에 발생했으며 벌금은 규제 감독을 강화하고 국경 간 자본 공급망에 대한 단속을 강화하기 위해 취한 일련의 조치 중 가장 최근의 것이라고 설명했습니다.

공동 캠페인:

중국 오랜 역사를 가지고 있다고 한다. 국경을 넘는 도박을 근절하기 위해 노력하다 당국자들은 그러한 활동이 현지 관광 시장을 교란시키고 많은 양의 토착 통화가 나라 밖으로 유출되게 한다고 생각하기 때문입니다. 이러한 노력의 일환으로 14억 명이 넘는 인구가 ‘블랙리스트’를 발표했다고 합니다. 외국 도박 친화적 인 휴양지 지난해 법안 통과를 앞두고 해외 도박을 조장한 혐의로 적발된 사람에 대한 더 강력한 처벌.

엄청난 처벌:

NS 국가 외환 관리국 보고된 바에 따르면 가장 큰 개인 벌금이 대략 $259,200 ‘라고만 불리는 사람에 대해 발행되었습니다.미스터 카이‘를 초과하여 접속한 것으로 확인된 자 170만 달러 2018년 3월부터 한 해 동안 35건의 불법 외환 거래를 통해. 그럼에도 불구하고 당국은 계속해서 강조 표시된 10가지 위반 사항이 ‘대표적인 위반 사례‘라는 문구가 있어 추가 과태료가 부과될 가능성이 있다.

보도에 따르면 감시견의 서류를 읽었습니다 …

“국가외환관리국은 외환시장에 대한 감독을 강화하고 국경을 넘는 도박과 관련된 자금의 불법 매매를 강력하게 단속합니다. 건전한 외환시장 유지”

동맹 시도:

중국의 공안부 보도에 따르면 4 월에 국경을 넘는 도박 신디케이트와의 싸움에 참여할 것이라고 주장했습니다. 관련 기술 및 현금 거래를 방해하려는 시도. 이것은 국가 중앙 은행에서 ‘타겟팅을 시작하려는 의도’라는 폭로가 뒤따랐다고 합니다.자본 사슬‘ 이전에 금융권 내에서 중국 사이버 공간 관리국 이 기관은 온라인 및 모바일 애플리케이션을 사용하여 본토 도박꾼을 정기적으로 표적으로 삼는 해외 도박 기업을 단속할 계획을 설명했습니다.


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