필리핀, 자금 세탁 방지 규정 준수에 대해 POGO 쌍에 통지


필리핀에서는 POGO(Philippine Offshore Gaming Operator) 라이선스를 보유한 한 쌍의 회사가 공식적인 자금세탁 방지 규정 준수 점검에 적절히 협력하지 않아 심각한 문제에 빠진 것으로 알려졌습니다.

Inside Asian Gaming의 보고서에 따르면, 아시아 국가의 자금세탁방지위원회(AMLC)는 Inner Strong Limited와 MG Universal Link Limited가 자금세탁 방지 프로토콜에 대한 필수 평가 수행을 거부했으며 이제 PAGCo(Philippine Amusement and Gaming Corporation) 규제 기관에 의해 라이선스가 공식적으로 취소될 위험이 있습니다.

케어 상담:

3인조 AMLC ‘로 결정했다고 밝혔습니다.해당 대상자의 등록 취소‘ 두 명의 iGaming 운영자가 고용한 ‘협조를 거부했다‘에 대한 조사와 함께 국민들에게 다음과 같이 조언하고 있다. 극도의 주의를 기울이다 둘 중 하나를 다룰 때 이너 스트롱 리미티드 또는 MG 유니버설 링크 제한.

필수 검토:

NS 필리핀 제도 보도에 따르면 2016년 이전 운영자의 임시 폐쇄 이후에 외국 플레이어에게 iGaming 서비스를 제공하기 위해 라이선싱 회사를 시작했습니다. 필웹 주식회사 지금까지 36개의 POGO 인증을 배포했습니다. 소식통은 최근 국정원 개정안이 통과됐다고 설명했다. 자금세탁방지법 2001년에는 이들 회사를 AMLC의 관할 하에 두었고, 공식 요청을 받은 후 24시간 이내에 준수 확인을 수행하기 위해 정부 감시자로부터.

이전 알람:

AMLC는 공식 2020 위험 평가를 사용하여 POGO 계획에 따라 허가된 회사가 종종 ‘낮은 수준의 인식‘ 자금 세탁 및 테러 자금 조달 가능성과 같은 기타 사기 행위에 관한 것입니다. 이것은 필리핀이 필리핀과 함께 4개국 중 하나가 되기 약 15개월 전에 발생한 것으로 알려져 있습니다. 아이티, 몰타 그리고 남 수단 에 의해 ‘그레이 리스트’에 등재된다. 재정 조치 태스크 포스 자금세탁방지 규정의 취약점이 확인되었기 때문입니다.

감독 강화:

그러나 필리핀 대통령 행정부는 로드리고 두테르테 최근 POGO 라이선스를 보유하고 있는 회사에 대한 감독을 점차 강화하고 있는 것으로 알려졌으며 지난달에는 해당 회사가 월간 총 게임 수익의 5%를 세금으로 양도하도록 의무화하는 법안에 서명했습니다. 이것은 코로나바이러스 대유행의 재정적 혼란에서 빨리 벗어나기 위한 국가 계획의 일환으로 이루어졌으며 주정부가 최대 9억 3500만 달러 매년.


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